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网络中嘘寒问暖的“知心人”原来是看上了你的钱包

时间:2019年10月29日   来源:网络转载   浏览:   我来说两句

  经济视野网10月29日电(王圣坤 姜晓东 杨晴 李乔 秦雪) 能给予无微不至的关心,还能指导投资理财,这样的“知心”网友很多人都梦寐以求。但小心!这可能只是骗子为了接近你,精心包装的“人设”。

  薛定谔的理财能力——这个操盘手不太行

  事情要从2019年3月说起,这天,布小姐在聊天软件上认识了传说中的“优质多金男”小周。小周自称从事机电设备方面的生意,不仅事业成功、经济实力雄厚,而且投资眼光独到,理财副业发展的也很是红火。随着两人聊天次数的增加,布小姐也逐渐加深了对小周的信任和好感,小周告诉布小姐,他主要是通过一个炒股平台炒外汇,这个平台不仅回款快、利润高,而且能当天买、当天卖,买涨买跌操作方便得很。布小姐听得很是心动,觉得小周经验丰富,跟着他一定能赚钱,便让小周教自己下载平台进行操作,当天便投入了1.5万元。之后,小周又主动提出要帮布小姐操作,布小姐一边感谢于小周的贴心,一边又投了4万元。可没想到,小周这回却“老马失蹄”,布小姐的钱进了交易平台后几乎一直在赔,最后甚至血本无归。

  给你一场我的蓄意已久——华丽平台后的“狼外婆”

  投资失败的布小姐难道要自认倒霉?其实,投资全部亏损并非是布小姐时运不济,而是这个炒股平台大有文章。

  小周所谓的炒股平台,虽然对外声称受到国外多家期货协会、证监会的监管,能够进行正规外汇交易,但实际上,这只是朱某某、晋某某等人为了骗取投资人钱财,合伙找人搭建的虚假平台。

  经查,该平台既不具备相应投资资质,也没有实际投资外汇、黄金、国际原油等功能,客户投入的资金真正进入的是平台提供的私人账户,由平台方掌控,和实际的国际期货市场没什么联系。在这样一个封闭的资金池里,由平台方自己制定规则,收取费用,其中包括每进行一次买入加卖出操作产生的手续费、买入价与卖出价的差价——点差、客户持仓产生的隔夜利息——仓息等。在进行交易时,客户买入、卖出的手数越多,亏损就越多。但为了避免交纳高额的仓息,客户不得不在当天频繁进行买入、卖出操作,因而又产生了高额的手续费,进一步导致亏损和风险。而客户亏损的钱即为平台盈利,也就是说,布小姐赔的越多,平台赚的越多。

  为规避法律风险,朱某某仅提供诈骗平台,不参与寻找发展客户的具体行骗过程,并将该过程“外包”给平台代理商,由平台代理商直接寻找发展具有投资意向的客户,诱使投资人在该平台投资理财。

  如何成为“钓鱼”大师——外包代理商养成手札

  为骗取更多投资客户“上钩”,平台代理商把自已精心包装成投资大师、专业投资团队或是资产雄厚的单身成功男士。夏某,正是通过给自己树立“优质多金男”小周的人设,骗取了受害人布小姐的信任,从而成功实施了诈骗。

  据夏某供述,“包装成这个人设,一方面是女人对于成功男人会有或多或少的暖昧,相当于给她生活中有指引,另外是这些女人生活圈子小,比较单纯,成功人士容易让她们相信。”

  由于通过平台盈利的钱需要由代理商和平台商依照85%和15%的比例结算分成,代理商为了加快客户亏损速度,会通过反向操作喊单、加大杠杆、设置强制爆仓线、高频买卖收取高额手续费、甚至代为操作买卖等一系列暗箱操作,让客户在短时间内产生巨额亏损。而客户账面出现盈利时,代理商则会与平台商共谋,通过暂时锁定客户账号、游说客户高频投资等方式,使其账面由盈利变为亏损。

  2019年3月至7月间,这群犯罪嫌疑人通过情感投资、网络直播、投资大师群聊带单等方式,先后骗取济南、青岛等地多名投资人投资款二百余万元。

  近日,南京市浦口区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法对朱某某、晋某某等9名犯罪嫌疑人批准逮捕。

  目前,案件正在进一步办理中。

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