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南京首起套路贷案,13名恶势力犯罪集团成员被判刑

时间:2020年01月07日   来源:网络   浏览:   我来说两句

  经济视野网1月7日电(王圣坤 姜晓东)2017年以来,高某等13人在安徽、南京成立小额贷款公司,招揽多名业务员,通过短信、电话、网络等途径发布贷款信息吸引借款人前来借款。并通过在借款人协议上备注如无逾期按借款额还款的方式,哄骗借款人按照借款金额的多倍书写借条和收条;上述手续签订后,以收取家访费、利息等各种理由减少放款额度,致使借款人只能借到很少的金额。当借款人逾期或者借故拖延成逾期,业务员会携带多倍借条上门,以各种软暴力形式催收,从而达到勒索财物的目的。

  2018年1月,高某等人被公安机关刑事拘留。面对新类型犯罪,到底是涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪还是强迫交易罪?南京市秦淮区检察院在侦查阶段提前介入,根据套路贷犯罪特点和手段,明确以敲诈勒索犯罪定性,引导侦查方向。

南京首起套路贷案,13名恶势力犯罪集团成员被判刑

南京秦淮检察官汇报恶势力敲诈勒索案案情 姜晓东摄

  在审查起诉中,办案检察官查明犯罪嫌疑人在经营过程中组成较为固定的组织,多次实施恶势力惯常实施的敲诈勒索犯罪活动,形成了黑恶势力犯罪集团。同时,厘清每个犯罪嫌疑人在团伙中的地位和作用,对每笔犯罪事实和金额进行核实,查实犯罪金额达到33万余元。如被害人张某在该小贷公司借款2万,实际到手1.4万,却被要求还6.2万。

  秦淮区检察院以恶势力犯罪集团对高某等13人提起公诉,法院以敲诈勒索罪分别判处高某等13人6年至11个月不等有期徒刑。

  在案件办理过程中,检察官发现辖区内小额贷款公司较多,有的未经依法注册,也不受正规监管,容易滋生“套路贷”犯罪。在随后开展的小贷公司专项打击活动中,秦淮区检察院办理共办理“套路贷”案件19件86人,其中涉及黑社会性质组织、恶势力犯罪集团12个。

  典型意义

  这是南京市首起恶势力集团套路贷案件。近年来,黑恶势力利用“套路贷”等手段通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并采用暴力、威胁等手段索要钱款,给社会平安建设和群众人身、财产安全造成严重危害,成为人民群众反映强烈的突出问题。对这类犯罪的有力打击,是人民群众最关心、最迫切的期待。

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